Может ли банк отказать ИП в переводе прибыли на счет физического лица?

Comments

• Добрый день
  посмотрите эту тему Обязан ли ИП отчитываться за денежные средства, снятые для личного пользования?
  Какой установлен лимит для перевода средств с расчетного счета ИП на счет физического лица?
  

  Цитата: Есть ли у них основание для такого требования, ведь законодателб не предполагает контроль бизнеса банком?

  Банк имеет право на основании:  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
  1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
  3) операции по банковским счетам (вкладам)
  У вас какие суммы проходят?
• Спасибо, посмотрел ссылки и обсуждение и ничего там не нашел чего было бы не известно.  Суммы по ИП проходят разные, но не превышающие 600 тыс. в месяц. На все поступления имеются договора,  выставленные счета, акты выполненных работ. Налоги уплачены за 2015 год, и все за три квартала этого года. Остатки со счета снимаются по простой причине, на личном счете они  и  доступны  практически мгновенно  о одновременно на банковской карте, так и для размещения на вклад,где процент существенно привлекательней депозита со счета ИП. По закону это мои личные средства и я могу ими распоряжаться   в любое время и в любом размере никому не обязан давать отчет. Если банку надо что то выяснить  пусть выясняет доступными ему средствами, например может  в налоговую сделать запрос. Мне кажется банк нарушил условия договора БСО не выполнив мое поручение. В результате не выполненного распоряжения  я мог нарушить  обязательства перед партнерами  и понести убыток, кто за это ответит?  региональное  отделение банка ссылается на какое то распоряжение  которое получили на днях. Вот я и интересуюсь есть ли  под этим основание или  что то иное.
• Цитата: региональное  отделение банка ссылается на какое то распоряжение  которое получили на днях.

  попробуйте от них добиться этого документа
  а 600тыс имелось в виду в день и какое назначение платежа стоит на перевод средств?
• Добрый день. Формулировка  стандартная  "доход от предпринимательской деятельности, НДС не облагается".  Пришлось  съездить в банк, результат положительный не пришлось даже что то выяснять,  банк извинился  и сегодня платеж прошел. Внятных объяснений не дают.
• Интересненько.....